Beschreibung Geldwäscheprävention: Recht, Produkte, Branchen. Angesichts der (volks-)wirtschaftlichen Schäden, die national und international durch Geldwäschedelikte entstehen, kommt Präventionsmaßnahmen eine entscheidende Bedeutung zu. Insbesondere der europäische, aber auch die nationalen Gesetzgeber haben sich in der jüngeren Vergangenheit zunehmend der Bekämpfung der Geldwäsche gewidmet – eine Entwicklung, die sich auch in Zukunft weiter spezifizieren wird. Ein wesentliches Merkmal dieser internationalen Entwicklung ist, dass der Kreis der zur Geldwäscheprävention Verpflichteter über die Finanzbranche hinaus ausgeweitet wurde. Das Buch behandelt die juristischen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf europäischer und nationaler Ebene. Zudem werden verschiedene Produkte und Dienstleistungen, die weltweit angeboten werden, in ihrem Bezug zu Geldwäsche und deren Bekämpfung sowie entsprechende Präventionsmethoden erörtert. Ebenso werden die zur Geldwäscheprävention verpflichteten Branchen und deren Produkte und Dienstleistungen vorgestellt. Die Autoren sind Branchenpraktiker und Rechtsanwälte, die mit ihrer Fachexpertise die einzelnen Themen fundiert und praxisorientiert aufbereiten. Die Beiträge richten sich damit an all diejenigen, die in ihrer Tätigkeit mit den Themen Geldwäsche und Geldwäscheprävention befasst sind. Insbesondere der branchenübergreifende Ansatz des Buches bietet damit auch Überlegungen und Anregungen für die Geldwäscheprävention der eigenen Branche.
Geldwäscheprävention: Recht, Produkte, Branchen ~ Das Buch behandelt die juristischen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf europäischer und nationaler Ebene. Zudem werden verschiedene Produkte und Dienstleistungen, die weltweit angeboten werden, in ihrem Bezug zu Geldwäsche und deren Bekämpfung sowie entsprechende Präventionsmethoden erörtert. Ebenso werden die zur Geldwäscheprävention verpflichteten Branchen und deren Produkte .
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Geldwäscheprävention / HÖBU ~ Recht, Produkte, Branchen. Produkttyp: eBook-Download: Verlag: Frankfurt School Verlag: Erschienen: 17. Nov. 2017 Sprache: Deutsch: Seiten: 638 (Druckfassung) Format: EPUB Info EPUB wird von allen gängigen eBook-Readern außer Kindle unterstützt (z. B. Tolino, Kobo, Pocketbook, Sony Reader). Für Kindle ist eine Konvertierung in das Mobipocket- oder KF8-Format erforderlich, die .
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Geldwäscheprävention bei Güterhändlern - Deutscher ~ Unternehmen zahlreicher Branchen werden deshalb durch das Geldwäschegesetz (GwG) umfassende Risikomanagement-, Sorgfalts-, Dokumentations- und Meldepflichten auferlegt, deren Missachtung mit hohen Geldbußen einschließlich von öffentlichem „Naming & Shaming“ geahndet werden kann (vgl. §§ 56 f. GwG). Mit Umsetzung der sogenannten 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie (2018/843) wurden die .
Geldwäsche – Wikipedia ~ Geldwäsche (in der Schweiz und Österreich auch: Geldwäscherei) bezeichnet das Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. von illegal erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.Da das zu „waschende“ Geld aus illegalen Tätigkeiten wie Korruption, Bestechung, Raub, Erpressung, Drogenhandel, ungenehmigtem Waffenhandel oder .
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